Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество "ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТОЛОГИИ"
извещает о проведении годового общего собрания акционеров АО "ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТОЛОГИИ".
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 4 апреля 2019 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 час. 45 мин.
Место проведения собрания: 300044, Российская Федерация, г.Тула, ул.М.Горького, д.29-Б.
Место нахождения согласно уставу: Российская Федерация, г.Тула.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров,- акции обыкновенные именные.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 11 марта 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 года.
Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
Определение количественного состава совета директоров общества.
Избрание членов совета директоров общества.
Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) по обранию лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, в праве знакомиться в рабочие дни, начиная с 15 марта 2019годас 10:00 до 16:00 поадресу: 300044, РоссийскаяФедерация, г.Тула, ул.М.Горького, д.29-Б.
